3 spôsoby, ako nahlásiť podvod na FBI

Hoci by ste mali nahlásiť akýkoľvek podvod, ktorého ste svedkom alebo ktorý ste osobne zažili, miestnemu orgánu činnému v trestnom konaní, môžete tiež podať tip alebo správu FBI a iným federálnym agentúram. FBI má právomoc vyšetrovať rôzne federálne trestné činy vrátane podvodov a korupcie na štátnej aj celoštátnej úrovni. Okrem toho existuje niekoľko pracovných skupín, ktoré boli vytvorené na koordináciu vyšetrovania a presadzovania práva v boji proti konkrétnym druhom podvodov. Spôsob nahlásenia podvodu FBI do veľkej miery závisí od typu podvodu, s ktorým ste sa stretli.[1]
Všeobecné podvody alebo iné trestné oznámenia možno nahlásiť FBI na telefónnom čísle 202-324-3000 alebo na internetovej stránke tipov.fbi.gov.[2]
Dôveryhodný zdroj
Ministerstvu spravodlivosti Spojených štátov amerických
Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstvo spravodlivosti
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 3: Nahlásenie finančných podvodov

zhromažďovať informácie o podvodoch. Predtým, ako začnete podávať správu, uistite sa, že všetky informácie alebo dôkazy, ktoré máte, sú po ruke a ľahko dostupné.

  • Vyhotovte si kópie všetkých originálnych dokumentov, aby ste mohli poslať kópiu a ponechajte si originál, ak nedostanete iné pokyny. Ak podávate hlásenie online, budete si chcieť urobiť digitálne kópie dokumentov, čo môže zahŕňať naskenovanie pôvodného dokumentu alebo vyhotovenie snímok obrazovky.
  • Medzi informácie alebo dokumenty, ktoré môžu byť pre vyšetrovateľov užitočné, patria všetky e-maily alebo listy, ktoré ste dostali v súvislosti s podvodnou činnosťou, účty a výpisy z účtov.

Navštívte stránku stopfraud.govej webovej stránky. Túto webovú stránku prevádzkuje pracovná skupina federálnej vlády pre finančné podvody, ktorá koordinuje úsilie viacerých federálnych orgánov činných v trestnom konaní vrátane FBI v boji proti finančným podvodom.[3]

  • Pracovná skupina bola vytvorená v novembri 2009 po finančnej kríze a jej cieľom je vyšetrovať a stíhať finančné trestné činy vo všetkých sektoroch a na všetkých finančných trhoch.[4]
  • Hoci sa vám môžu vybaviť trestné činy, ako sú krádeže identity a podvody s kreditnými kartami, finančné podvody zahŕňajú aj podvody v podnikoch, predátorské pôžičky, podvody s cennými papiermi, podvody pri verejnom obstarávaní a poistení a ďalšie druhy nezákonných finančných činností.[5]

Kategorizujte typ podvodu, ktorý chcete nahlásiť. Po kliknutí na kartu nahlásenia podvodu nájdete zoznam rôznych typov finančných podvodov, ktorými sa zaoberajú rôzne federálne agentúry.[6]

  • Pracovná skupina zahŕňa viac ako 20 federálnych agentúr, U.S. prokuratúry a rôznych štátnych a miestnych orgánov činných v trestnom konaní a má široké poslanie.[7]
  • V mnohých prípadoch môže situácia, ktorú chcete nahlásiť, spadať do viac ako jednej kategórie. Ak sa napríklad niekto pokúsi ukradnúť informácie o vašej kreditnej karte alebo bankovom účte online, môže ísť o krádež identity, ako aj o počítačový podvod alebo počítačovú kriminalitu.
  • Ak incident, ktorý chcete nahlásiť, patrí do viac ako jednej kategórie, mali by ste zvážiť nahlásenie podvodu v oboch kategóriách. V závislosti od predmetu vášho oznámenia môžu byť zapojené rôzne agentúry.

Postupujte podľa pokynov uvedených na tomto odkaze. Kliknutím na typ podvodu, ktorý chcete nahlásiť, sa dostanete na zoznam, v ktorom nájdete konkrétnu agentúru, ktorej treba daný typ podvodu nahlásiť, spolu s webovou stránkou agentúry, telefónnou linkou a ďalšími kontaktnými údajmi.[8]

  • Webová stránka vás presmeruje na agentúru, kde by ste mali nahlásiť daný typ finančného podvodu, čo môže, ale nemusí byť FBI. Majte na pamäti, že hoci sa FBI podieľa na vyšetrovaní všetkých druhov podvodov, niektoré agentúry môžu mať lepšie predpoklady na vyšetrovanie podvodov v konkrétnych oblastiach.
  • Napríklad poštové podvody by sa zvyčajne mali najprv nahlásiť U.S. Poštovej inšpekčnej službe, a nie FBI, aj keď FBI sa môže v určitej fáze vyšetrovania zapojiť.[9]
  • Naopak, hypotekárne podvody a úverové podvody možno najprv nahlásiť FBI zavolaním na linku FBI na číslo 1-700-225-5324 alebo odoslaním online formulára s tipom. Sťažnosť alebo iné informácie však môžete chcieť predložiť aj Úradu generálneho inšpektora pre bývanie a mestský rozvoj.[10]

Metóda 2 z 3:Nahlasovanie podvodov súvisiacich s katastrofami a verejnou korupciou

Naučte sa, ako rozpoznať podvody súvisiace s katastrofami. Podvody súvisiace s katastrofami môžu zahŕňať poistné podvody alebo podvody s verejnými dávkami a medzi páchateľmi môžu byť jednotlivci alebo dodávatelia podnikov zapojení do odstraňovania následkov katastrof.

  • Pracovná skupina pre podvody pri katastrofách bola pôvodne zriadená na riešenie podvodov, ku ktorým došlo po katastrofe spôsobenej hurikánom Katrina. Keďže sa vyskytli ďalšie prírodné katastrofy, pracovná skupina sa zapojila do zabezpečenia pomoci pri katastrofách aj v týchto súvislostiach.[11]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstvo spravodlivosti
    Prejsť na zdroj
  • Podvody súvisiace s katastrofami sa týkajú jednotlivcov a podnikov, ktorí sa pokúšajú vydierať alebo manipulovať nevinné obete a vládne agentúry s cieľom nezákonne profitovať zo štedrosti tých, ktorí sa snažia pomôcť obetiam prírodných katastrof.[12]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstvo spravodlivosti
    Prejsť na zdroj
  • Jednotlivci sa napríklad môžu vydávať za zástupcov legitímnej charitatívnej organizácie, aby pre seba získali peniaze, ktoré ľudia darujú na pomoc obetiam prírodných katastrof, alebo môžu vytvoriť podvodnú charitatívnu organizáciu, ktorá prijíma dary a nerobí nič pre ľudí, ktorým údajne pomáha.[13]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálne webové sídlo U.S. Ministerstvo spravodlivosti
    Prejsť na zdroj
  • V iných prípadoch môžu ľudia podať falošné alebo nadhodnotené žiadosti o poistné plnenie v snahe získať viac peňazí, ako im právom prináleží v dôsledku prírodnej katastrofy.[14]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstvo spravodlivosti
    Prejsť na zdroj
  • Majte na pamäti, že mnohé z týchto druhov podvodov, najmä poistné podvody, stoja všetkých peniaze v podobe vyšších nákladov na poistenie a zvýšených nákladov na obnovu a rekonštrukciu oblastí zničených prírodnými katastrofami.[15]

Zhromaždite informácie o podvode, ktorý chcete nahlásiť. Pred podaním hlásenia si pripravte kópie všetkých dokumentov alebo iných materiálov, ktoré poskytujú dôkazy o podvodnej činnosti.

  • Ak ste svedkom činnosti ako tretia strana, môže byť ťažké získať skutočné dokumenty alebo dôkazy o tom, že k podvodu došlo. Všetky informácie, ktoré máte, však môže pracovná skupina použiť na vypátranie páchateľov.

Kontaktujte pracovnú skupinu pre podvody pri katastrofách. Federálna vláda prevádzkuje pracovnú skupinu pre podvody pri katastrofách, ktorá koordinuje úsilie niekoľkých rôznych vládnych agentúr zapojených do pomoci pri katastrofách s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako je FBI.

  • Na nahlásenie podvodu súvisiaceho s katastrofou neexistuje žiadny osobitný formulár, ale aj tak môžete pracovnú skupinu o tejto činnosti informovať.[16]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstva spravodlivosti
    Prejsť na zdroj
  • Môžete zavolať na číslo 877-623-3423, odfaxovať informácie na číslo 225-34-4707 alebo poslať e-mail na adresu [email protected][17]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstvo spravodlivosti
    Prejsť na zdroj
  • Ak by ste radšej zaslali písomné hlásenie poštou, môžete ho poslať na adresu National Center for Disaster Fraud (Národné centrum pre podvody pri katastrofách), Baton Rouge, LA 70821-4909.[18]
    Dôveryhodný zdroj
    Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických
    Oficiálna webová stránka U.S. Ministerstvo spravodlivosti
    Prejsť na zdroj

Spolu s hlásením uveďte svoje vlastné kontaktné údaje. Poskytnutie prostriedkov na kontakt s vami vyšetrovateľom zaručuje, že budú môcť vykonať dôkladné vyšetrovanie a v prípade akýchkoľvek otázok vykonať následné opatrenia.

  • Hoci môžete uprednostniť zachovanie anonymity, uvedenie kontaktných údajov môže pracovnej skupine výrazne pomôcť pri overovaní a zdôvodňovaní vašich tvrdení.

Metóda 3 z 3: Nahlásenie podvodu súvisiaceho s internetom

Zhromažďujte informácie o podvode. Pred začatím online procesu podávania sťažností si nájdite čas na zhromaždenie informácií a kópií dôkazov, ktoré máte o trestnom čine.

  • Čím viac informácií a podrobností môžete poskytnúť, tým väčšia je pravdepodobnosť, že trestný čin bude vyšetrený a páchatelia budú nakoniec postavení pred súd. Nahlásenie podvodu by ste však nemali odkladať len preto, že si myslíte, že nemáte veľa informácií.[19]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu
    Online systém podávania správ pre jednotlivcov, ktorí môžu informovať FBI o trestnej činnosti súvisiacej s internetom
    Prejsť na zdroj
  • Všetky dokumenty alebo iné informácie, ktoré máte, môžete zvyčajne pripojiť k svojej sťažnosti ako digitálny súbor. Pred začatím podávania sťažnosti sa uistite, že ste všetky takéto predmety previedli do digitálnej podoby, napríklad ich naskenovaním.[20]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum sťažností na internetovú kriminalitu
    Online systém oznamovania pre jednotlivcov, ktorí môžu informovať FBI o trestnej činnosti súvisiacej s internetom
    Prejsť na zdroj

Navštívte webovú stránku Centra pre sťažnosti na internetovú kriminalitu (IC3). FBI prevádzkuje webovú stránku, na ktorej sa zhromažďujú informácie o internetovej trestnej činnosti, ktoré sa šíria a analyzujú FBI a inými federálnymi, štátnymi a miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní.[21]
Dôveryhodný zdroj
Centrum sťažností na internetovú trestnú činnosť
Online systém na oznamovanie trestnej činnosti súvisiacej s internetom, ktorý slúži jednotlivcom na informovanie FBI
Prejsť na zdroj

  • Sťažnosť na podvody na internete môžete podať bez ohľadu na to, či ste obeťou podvodu alebo treťou stranou, ktorá má informácie o podvodnej činnosti.[22]
  • Majte na pamäti, že program IC3 hodnotí len trestné činy, ktoré sa odohrávajú cez internet, takže ak ste podvodnú činnosť spozorovali osobne, webová stránka nemusí byť najlepším miestom na podanie sťažnosti. Pracovníci IC3 však môžu vyhodnotiť každú sťažnosť na podvod, ktorá má internetovú zložku, aj keď sa aspekty trestného činu vyskytli offline.[23]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum sťažností na internetovú kriminalitu
    Online systém na podávanie správ pre jednotlivcov, ktorí môžu informovať FBI o trestnej činnosti súvisiacej s internetom
    Prejsť na zdroj

Akceptujte zásady ochrany osobných údajov. Predtým, ako budete môcť pokračovať vo vypĺňaní formulára sťažnosti IC3, musíte súhlasiť s podmienkami FBI, ako aj pochopiť, ako budú vaše informácie zabezpečené.[24]
Dôveryhodný zdroj
Centrum sťažností na internetovú trestnú činnosť
Online systém na podávanie správ pre jednotlivcov, ktorí môžu informovať FBI o trestnej činnosti súvisiacej s internetom
Prejsť na zdroj

  • Všetky informácie, ktoré predložíte, musia byť podľa vášho najlepšieho vedomia pravdivé a správne. Ak vedome a úmyselne poskytnete nepravdivé informácie, môžete byť potrestaní za krivú prísahu vrátane pokuty a odňatia slobody.[25]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum pre podávanie sťažností na trestné činy na internete
    Online systém na podávanie správ, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci informovať FBI o trestnej činnosti súvisiacej s internetom
    Prejsť na zdroj
  • Po prijatí vašich informácií do IC3 budú vyhodnotené a poskytnuté príslušným agentúram v závislosti od charakteru činnosti, ktorú ste nahlásili. Hoci IC3 môže zdieľať informácie s federálnymi, štátnymi alebo dokonca medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní, jednotlivé orgány si ponechávajú právomoc rozhodnúť, či budú vašu sťažnosť sledovať alebo začnú akékoľvek vyšetrovanie.[26]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu
    Online systém na oznamovanie trestnej činnosti súvisiacej s internetom pre jednotlivcov, ktorí môžu informovať FBI
    Prejsť na zdroj

Zadajte svoje informácie. Formulár sťažnosti vyžaduje, aby ste uviedli svoje meno a kontaktné údaje, ako aj faktické údaje o trestnom čine, ktorý chcete nahlásiť.[27]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu
Online systém na oznamovanie trestnej činnosti súvisiacej s internetom, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci informovať FBI
Prejsť na zdroj

  • Poskytnutie presného mena a kontaktných údajov je dôležité, aby vás vyšetrovatelia mohli kontaktovať, ak majú ďalšie otázky alebo potrebujú viac podrobností o činnosti.[28]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum sťažností na internetovú kriminalitu
    Online systém na oznamovanie trestnej činnosti súvisiacej s internetom, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci informovať FBI
    Prejsť na zdroj
  • Mali by ste uviesť čo najviac podrobností a špecifík, ktoré poznáte alebo na ktoré si môžete spomenúť. Je dôležité zachovať vysokú úroveň presnosti, ale zároveň uviesť čo najviac informácií.[29]
    Dôveryhodný zdroj
    Centrum sťažností na internetovú trestnú činnosť
    Online systém na podávanie správ pre jednotlivcov, ktorý informuje FBI o trestnej činnosti súvisiacej s internetom
    Prejsť na zdroj
  • Vyhnite sa posudzovaniu toho, ktoré informácie sú dôležité a ktoré nie. Skutočnosť, ktorá sa vám môže zdať nepodstatná, môže byť dôkazom o podobnej metóde, ktorá odhaľuje vzorec zhodný vo viacerých ďalších prípadoch, o ktorých neviete.
  • Podajte sťažnosť. Keď ste si svoju sťažnosť prezreli a ste presvedčení, že informácie, ktoré ste uviedli, sú správne a úplné, môžete ju kliknutím na tlačidlo odoslať na posúdenie IC3.

    • Keď je vaša sťažnosť kompletná, nezabudnite si stiahnuť alebo vytlačiť jej kópiu pre vlastné záznamy, aby ste vedeli, čo ste podali, ak vás bude vyšetrovateľ kontaktovať, aby ste mohli pokračovať.
    • Dostanete e-mail, ktorý potvrdí prijatie vašej sťažnosti a pridelí vám používateľské meno a heslo, aby ste mali kedykoľvek prístup k svojej sťažnosti.[30]
      Dôveryhodný zdroj
      Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu
      Online systém na oznamovanie trestnej činnosti súvisiacej s internetom, ktorý slúži jednotlivcom na informovanie FBI
      Prejsť na zdroj
    • Po odoslaní sťažnosti ju nemožno vymazať ani stiahnuť. Máte však možnosť doplniť do nej informácie, ak sa v súvislosti s podvodnou činnosťou stane niečo ďalšie alebo ak sa dozviete nejaké nové podrobnosti.[31]
      Dôveryhodný zdroj
      Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu
      Online systém na oznamovanie trestnej činnosti súvisiacej s internetom, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci informovať FBI
      Prejsť na zdroj
  • Odkazy